pasha2020

Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu, prensip olarak en az iki aylık periyotlarda, Üyelerinin fiziki katılımıyla Banka merkezinde toplantı gerçekleştirmektedir. Mazereti olmadığı sürece tüm Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara katılmaktadır. Yönetim Kurulu kararları, esas sözleşmede belirtilen toplantı ve karar nisabına uygun olarak alınmaktadır. Yönetim Kurulu, dönem içerisinde Üyelerinin fiziki katılımıyla iki kez, elektronik ortamda katılımıyla sekiz kez olmak üzere toplam 10 olağan toplantı gerçekleştirmiş ve 106 karar almıştır. Yönetim Kurulu Kararlarının 104 adedi oy birliği ile, 2 adedi oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıl içerisinde yapılan toplantılara ortalama katılım oranı %97 olarak gerçekleşmiş olup toplantılara katılım durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Toplantı Tarihleri Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 31 Ocak 2020 9 Fiziki Katılım 05 Mart 2020 8 Fiziki Katılım 30 Nisan 2020 9 Elektronik Ortamda 16 Haziran 2020 9 Elektronik Ortamda 24 Temmuz 2020 9 Elektronik Ortamda 07 Eylül 2020 8 Elektronik Ortamda 30 Eylül 2020 8 Elektronik Ortamda 23 Ekim 2020 8 Elektronik Ortamda 26 Kasım 2020 7 Elektronik Ortamda 17 Aralık 2020 8 Elektronik Ortamda Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı / Katılım Sağlanabilecek Toplantı Sayısı Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Durumu Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Risk Yönetimi Komitesi Strateji ve Bütçe Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Ortalama Katılım Oranı %97 %100 %97 %95 %100 %100 Jalal Gasimov 10/10 12/13 1/1 Farid Mammadov 10/10 12/13 12/13 1/1 Shahin Mammadov 10/10 1/1 Javid Guliyev 8/10 Kamala Nuriyeva 10/10 12/12 13/13 Meriç Uluşahin (*) + 5/5 1/1 1/1 Ebru Oğan Knottnerus + 10/10 12/12 13/13 Nuri Tuncalı (**) + 10/10 H. Cenk Eynehan 10/10 13/13 1/1 (*) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meriç Uluşahin, 12 Ağustos 2020 tarihinde görevinden istifaen ayrılmıştır. (**) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Tuncalı, 07 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmıştır. 48 Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler