pasha2020

Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve gereken önerileri Yönetim Kuruluna sunmak amacı ile kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Nuri Tuncalı* Başkan Shahin Mammadov Üye * Nuri Tuncalı 07 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmıştır. Komite, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir ve asgari yılda bir kez olmak üzere iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 no’lu ilkesine göre bağımsız sayılan Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair hazırlanan “bağımsızlık beyanları” Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunularak alınmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 yılında, Banka’nın kurumsal yönetim uygulamalarının değerlendirilmesi kapsamında; Yatırımcı İlişkileri Birimi, Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporlarını, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporunu, tadil edilen Kurumsal Yönetim Politikası ile Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikasını değerlendirmiştir. İlgili iç düzenleme değişikliklerini yürürlüğe koymak üzere Yönetim Kurulu’nun onayına sunmuştur. Komite hesap dönemi içerisinde bir adet toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 31 Ocak 2020 2 Fiziki Katılım Aşağıdaki grafik Komite tarafından 2020 yılında değerlendirilen gündem konularının dağılımını göstermektedir. %20 %20 %20 %20 %20 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Organizasyonel Değişiklikler İç Düzenlemeler Yıllık Faaliyet Raporları Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 51