pasha2020

seçimini, Olağan Genel Kurul toplantı gündemini ve Genel Kurul’a sunulacak önerileri müzakere etmiş ve karara bağlamıştır. PASHA Bank Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Kurumsal Sekreterlik Birimi görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi istenen konular, Kurumsal Sekreterlik Biriminde toplanmakta ve konsolide edilerek Başkan’ın uygunluğu doğrultusunda gündem oluşturulmaktadır. 2019 yılında dış danışman tarafından icra edilen Bağımsız Yönetim Kurulu Değerlendirmesini takiben, 2020 yılı içerisindeki gözden geçirme çalışmaları çerçevesinde Yönetim Kurulu ve seçilmiş komitelerin dönem içindeki etkinliği izlenmiş ve Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi Komitesi, Strateji ve Bütçe Komitesinin sırasıyla Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği toplantılar bağımsız danışman tarafından gözlemlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performans değerlendirmeleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2020 yılı içerisinde icra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve sekreterinin gelişimi için ihtiyaç duyulan eğitimler dış danışmanlardan temin edilmiştir. Yeni atanan Yönetim Kurulu üyeleri için intibak programı 2020 yılı içerisinde geliştirilmiştir. 2021 yılında Yönetim Kurulu toplantı organizasyonunda otomasyon ve dijitalleşme ile birlikte karar süreçlerini geliştirmek, üyelerin toplantı sürecinin bütününü verimli bir şekilde takip edebilmelerini, elektronik ortamda oy kullanabilmelerini ve kararları imzalayabilmelerini temin edebilmek amacıyla elektronik yönetim kurulu toplantı sisteminin altyapısı 2020 yılında hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının müzakere etkinliğini çoğaltmak amacıyla dönem içerisinde gündem ve raporlama süreçlerinde iyileştirmeler sağlanmıştır. Yönetim kurulu yapısı ve üyelerin yönetim kurulundaki konumları Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı 30 Mart 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine faaliyet raporunun 42- 45 sayfalarında yer verilmiştir. Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler Bağış ve yardım amaçlı olarak dönem içerisinde toplam 181.461,64 TL harcama yapılmıştır. Banka’nın bağış politikasına ilişkin iç düzenlemeler Kurumsal Yönetim Politikası ile oluşturulmuş olup dönem içinde bir değişikliğe gidilmemiştir. Banka tarafından, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir. Aşağıdaki grafik Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında değerlendirilen gündem konularının dağılımını göstermektedir. %21 %5 %6 %9 %15 %33 %11 Bankacılık Operasyonları İç Düzenlemeler İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Diğer Denetim, Uyum ve İzleme Stratejik Planlama ve Bütçeleme Risk Yönetimi Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 69