pasha2020

4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 2020 yılında 2 toplantı fiziki olarak toplanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %97 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Kullanılmamaktadır. Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Tarih, saat, yer ve gündemi teyit eden her toplantı bildirimi, Kurul Sekreterliği tarafından toplantı tarihinden en az dört (4) iş günü önce tüm Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yapılır, ele alınacak gündem maddeleri için ilgili destekleyici belgeler ise en geç toplantı tarihinden üç (3) işgünü öncesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sunulur. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Bankanın “www.pashabank.com.tr ” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Esas Sözleşme”nin 14 üncü maddesinde açıklanmıştır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faaliyet raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı- Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi - Ebru Oğan Knottnerus Evet Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi - Kamala Nuriyeva Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi - Nuri Tuncalı Evet Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi - Shahin Mammadov Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi - Ebru Oğan Knottnerus Evet Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi - Farid Mammadov Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi - Kamala Nuriyeva Hayır Yönetim Kurulu Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Farid Mammadov Evet Yönetim Kurulu Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi - Jalal Gasimov Hayır Yönetim Kurulu Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi - H. Cenk Eynehan Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Strateji ve Bütçe Komitesi - Jalal Gasimov Evet Yönetim Kurulu Üyesi Strateji ve Bütçe Komitesi - Farid Mammadov Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Strateji ve Bütçe Komitesi - H. Cenk Eynehan Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi - H. Cenk Eynehan Evet Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi - Nuri Tuncalı Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi - Javid Guliyev Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi - Farid Mammadov Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi - Shahin Mammadov Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu 86 Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler