PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve gereken önerileri Yönetim Kuruluna sunmak amacı ile kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Furkan Evranos * Başkan Shahin Mammadov Üye * Furkan Evranos 25 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Nuri Tuncalı yerine görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmıştır. Komite, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir ve asgari yılda bir kez olmak üzere iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 no’lu ilkesine göre bağımsız sayılan Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair hazırlanan “bağımsızlık beyanları” Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunularak alınmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında, Banka’nın kurumsal yönetim uygulamalarının değerlendirilmesi kapsamında; Yatırımcı İlişkileri Birimi, Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporlarını, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi için Derecelendirme Firmasının seçilmesi hususlarını değerlendirmiştir. Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Çalışmalarına, Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerine, Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulu Komitelerinin Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmeleri içeren gözetim faaliyetlerinin sonuçlarını, yıllık faaliyet raporu ile Yönetim Kuruluna sunmuştur. Komite hesap dönemi içerisinde bir adet toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır. Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 26 Şubat 2021 2 Videokonferans