PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi (*) Bağımsız ve etkin bir ücretlendirme sisteminin sağlanması amacıyla ücretlendirme politika, süreç ve uygulamalarının Yönetim Kurulu adına gözetimini gerçekleştirmek amacıyla Bankacılık Kanunu ve Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulmuştur. Komite 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki üyelerden teşekkül etmiştir. Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Farid Mammadov Başkan Jalal Gasimov Üye H. Cenk Eynehan Üye Komite faaliyetlerini 6 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. Komite asgari yılda bir kez olmak üzere iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. (*) Yönetim Kurulu tarafından kurumsal yönetişim verimliliğini çoğaltmak üzere alınan karar uyarınca, İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi 01 Şubat 2021 tarihi itibarıyla iki ayrı Komite yapısı altında “İK Komitesi” ile “Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi” olarak yapılandırılmıştır. İK Komitesinin; Farid Mammadov (Başkan), Shahin Mammadov (Üye), H. Cenk Eynehan’dan (Üye) teşekkül etmesine, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi’nin; Farid Mammadov (Başkan), Jalal Gasimov (Üye), H. Cenk Eynehan’dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir. Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi, 2021 yılına ilişkin olarak, Bankamızdaki ücret sistematiği hakkındaki politikaları ve uygulamaları gözden geçirmiş, Banka’nın ücretlendirme uygulamalarına ilişkin değerlendirme ve önerilerini düzenlediği rapor ile Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Öte yandan, 2021 yılı kilit performans göstergelerini ve bunlara ilişkin tadil önerilerini, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının performans ölçüm karnelerini, Bankanın prim havuzuna uygunluğunu ve çalışanlara başarı primi ödemesini, personel terfilerini, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılacak ödemelere ilişkin Yönetim Kurulu’na yapılacak önerileri, Banka çalışanlarına ödenen sabit ücretlere ve sağlanan yan haklara ilişkin yıllık artış oranlarını, Ocak-Aralık 2020 dönemine ilişkin, Bankanın ücretlendirme politikaları ve uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini de içeren yıllık faaliyet raporunu, Grup genelinde uygulamaya konulan politikaları ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday teklifini değerlendirmiştir. Komite hesap dönemi içerisinde biri fiziki katılımlı olmak üzere iki adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 04 Nisan 2021 3 Video Konferans 24 Eylül 2021 3 Fiziki katılım