PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Strateji ve Bütçe Komitesi Strateji ve Bütçe Komitesi, Banka’nın iş ve strateji planlarının, yıllık bütçesinin; hâkim hissedar tarafından onaylanan strateji, operasyon ve bütçe yönetim süreci çerçevesine uygun olarak hazırlanması konusunda güvence sağlamak, Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Strateji ve Bütçe Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Shahin Mammadov Başkan Farid Mammadov Üye H. Cenk Eynehan Üye Komite faaliyetlerini 23 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve son olarak 16 Haziran 2020 tarihinde tadil edilen Strateji ve Bütçe Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir ve her üç ayda en az bir kez olmak üzere iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Strateji ve Bütçe Komitesi, üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlediği Faaliyet Raporu ile faaliyet sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmuştur. Strateji ve Bütçe Komitesi; Bankanın, 2022 yılı bütçesini ve bütçe sürecine istinaden makroekonomi ve piyasa varsayımlarını, ara dönem finansal performansı ve finansal tabloları, yıl sonu tahminlerini, Komiteye ilişkin içsel dokümanları, makroekonomi varsayımlarını, yürütülen stratejik inisiyatiflere ve projelere ilişkin uygulama planlarını, bireysel müşterilere sunulacak olan yeni mortgage ürününü, 2021-2023 dönemine ilişkin Bilgi Sistemleri Strateji Planını, Yetenek Geliştirme ve Koruma stratejisini, Komitenin dönemsel faaliyet raporlarını, temel performans göstergelerini, COVID-19’un etkilerini ve alınan aksiyonları, piyasa ve rekabet ortamını değerlendirmek üzere dönem içinde beş toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 01 Şubat 2021 3 Videokonferans 30 Nisan 2021 2 Videokonferans 30 Temmuz 2021 3 Fiziki Katılım 22 Ekim 2021 3 Fiziki Katılım 10 Kasım 2021 3 Videokonferans