PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

75 Faaliyet Raporu 2021 PASHA Bank YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI VE RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ Yönetim Kurulunun 2021 Yılındaki Faaliyetleri Strateji ve Bütçe Komitesinin önerilerine dayalı olarak üçer yıllık dönemler itibarıyla Banka’nın stratejisini ve bununla ilgili iş hedeflerini ve risk limitlerini belirleyen Yönetim Kurulu, 2021 yılında aşağıda özetlenen faaliyetlerinden; Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’na atanmış sorumlulukları, risk yönetimi ve kredi politikalarını ve metodolojilerini, risk iştahı limitleri üzerindeki güncellemeleri, Risk İştahı Beyanını ve ilgili operasyonel limitleri, Banka’nın yeni oluşturulan ve tadil edilen plan, politika ve yönetmeliklerini, BDDK düzenlemelerine ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetim raporlarını, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetim raporu ile sızma testine konu bulguların düzeltilmesine yönelik aksiyon planlarını, Yönetim Kurulu yetkisindeki kredi tahsis, finansal yeniden yapılandırma ve satın alma taleplerini, Banka’nın strateji dönemine ilişkin kilit performans göstergeleri ile bilgi sistemleri strateji planını, gelecek mali yıla ilişkin bütçesini ve aylık finansal performansını, yurt içinde ve dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç koşullarını, Varlık Finansmanı Fonu kuruluşlarını, kurumsal yönetim uygulamalarını, Banka organizasyon yapısı değişikliklerini, Yönetim Kurulu ile Komitelerindeki görev dağılımını, üst yönetim atamalarını, Banka personelinin özlük haklarını, imza yetkisi verilecek, değiştirilecek, iptal edilecek personelin yetki kararlarını, stratejik projelere ilişkin uygulama planlarını, bağımsız denetçi seçimini, Olağan Genel Kurul toplantı gündemini ve Genel Kurul’a sunulacak önerileri müzakere etmiş ve karara bağlamıştır. PASHA Bank Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Kurumsal Sekreterlik Birimi görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi istenen konular, Kurumsal Sekreterlik Biriminde toplanmakta ve konsolide edilerek Başkan’ın uygunluğu doğrultusunda gündem oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performans değerlendirmeleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2021 yılı içerisinde icra edilmiştir. Yönetim Kurulu toplantı organizasyonunda otomasyon ve dijitalleşmeyi sağlamak, karar süreçlerini geliştirmek, üyelerin toplantı sürecinin bütününü verimli bir şekilde takip edebilmelerini, elektronik ortamda oy kullanabilmelerini ve kararları imzalayabilmelerini temin edebilmek amacıyla elektronik yönetim kurulu toplantı sistemi 2021 yılında uygulamaya alınmıştır. Yönetim kurulu yapısı ve üyelerin yönetim kurulundaki konumları 12 Ağustos 2020 tarihinde Bankamızdaki görevinden istifaen ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Meriç Uluşahin’in görev süresini tamamlamak üzere 25 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Furkan Evranos haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı 30 Mart 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine faaliyet raporunun 46-47 sayfalarında yer verilmiştir. Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler Bağış ve yardım amaçlı olarak dönem içerisinde toplam 86.301,51 TL harcama yapılmıştır. Banka’nın bağış politikasına ilişkin iç düzenlemeler Kurumsal Yönetim Politikası ile oluşturulmuş olup dönem içinde bir değişikliğe gidilmemiştir. Banka tarafından, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.