PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

56 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkilere uygun olarak kendi sorumluluk alanlarında karar almak, Banka politika, süreç ve uygulamalarının Yönetim Kurulu adına gözetim ve denetimini gerçekleştirmek ve yetki delege ettiği hususlarda karar almak üzere Yönetim Kurulu nezdinde Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, İnsan Kaynakları Komitesi, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi, Strateji ve Bütçe Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin görev alanları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir ve PASHA Bank’ın Faaliyet Raporu’nun yanı sıra kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Yönetim Kurulu Komiteleri, dönem içinde, etkin ve mevzuatla tam uyumlu olarak çalışmalarını yürütmüş ve yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kayıtlarını tutmuştur. Denetim Komitesi Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin güvenilirliği ile bütünlüğünü gözetmek, İSEDES’in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturmak, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuat uyarınca yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak, Bankacılık ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur. Denetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Furkan Evranos Başkan Kamala Nuriyeva Üye Denetim Komitesi, asgari üç ayda bir olmak üzere iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Denetim Komitesi’nin yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları, 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenmiş ve Denetim Komitesi Yönetmeliği ile yazılı olarak düzenlenmiştir. Denetim Komitesi’nin çalışma esasları, PASHA Bank kurumsal Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı/Katılım Sağlanabilecek Toplantı Sayısı Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Durumu Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Risk Yönetimi Komitesi Strateji ve Bütçe Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi İnsan Kaynakları Komitesi Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Jalal Gasimov 8/11 3/3 Farid Mammadov 10/11 07/11 4/6 4/4 3/3 Shahin Mammadov 11/11 6/6 2/2 3/4 Javid Guliyev 8/11 Kamala Nuriyeva 10/11 14/14 10/11 Ebru Oğan Knottnerus + 11/11 11/11 Nuri Tuncalı + 11/11 Furkan Evranos + 11/11 14/14 2/2 H. Cenk Eynehan 11/11 6/6 4/4 3/3 Ortalama Katılım Oranı %92 %100 %85 %89 %100 %92 %100