PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

57 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Denetim Komitesi, İç Sistemler kapsamındaki çalışmaların sonuçları ve Yönetim Kurulu gündemine konu hususlara ilişkin almış olduğu kararlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerini gerçekleştirilen toplantılarda bilgilendirmiş olup, Denetim Komitesi ve İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını Yönetim Kurulu’nun bilgisine ve/veya onayına sunmuştur. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 31 Ocak 2022 2 Elektronik 18 Şubat 2022 2 Elektronik 16 Mart 2022 2 Elektronik 31 Mart 2022 2 Elektronik 29 Nisan 2022 2 Fiziki 23 Mayıs 2022 2 Elektronik 22 Temmuz 2022 2 Elektronik 05 Ağustos 2022 2 Elektronik 20 Eylül 2022 2 Elektronik 21 Ekim 2022 2 Fiziki 25 Ekim 2022 2 Elektronik 24 Kasım 2022 2 Elektronik 13 Aralık 2022 2 Elektronik 23 Aralık 2022 2 Elektronik internet sitesinde yayımlanmıştır. Denetim Komitesi, sorumluluk alanındaki faaliyet sonuçlarını, iç sistemler kapsamındaki birimlerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini altı aylık dönem itibarıyla düzenlediği faaliyet raporu ile Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Denetim Komitesi 2022 yılı içerisinde, İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporunu ve buna bağlı olarak hazırlanan yıllık iç denetim planını, denetim planına konu iç denetim raporlarını, 31.12.2021 tarihli İSEDES raporuna ilişkin validasyon ve inceleme raporlarını, destek hizmeti kuruluşlarına ilişkin iç denetim, teknik yeterlilik, risk analiz ve yıllık değerlendirme raporlarını, değerleme kuruluşlarına ilişkin yıllık değerlendirme raporlarını, bağımsız denetçi seçimi ile alınacak hizmetleri, bağımsız denetçinin çalışmalarını ve bağımsızlığını, BDDK düzenlemelerine ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları, yönetim beyanı çalışmalarını, sızma testi ile iş süreçleri ve bilgi sistemleri denetim raporu bulgularına ilişkin aksiyon planlarını, grup içi işlemler raporunu, iç sistemler kapsamındaki birimlerin iç düzenleme değişikliklerini ve görev tanımlarını, uyum ve iç kontrol raporlamalarını, iç denetim biriminin faaliyet raporlarını, yıllık iç kontrol planı ve bilgi sistemleri inceleme planını, iç sistemler kapsamında görev yapan personel terfilerini, atamalarını, iç denetim biriminin kilit performans göstergeleri ile kalite güvence ve geliştirme programını değerlendirmek ve karara bağlamak üzere üyelerin tam katılımıyla 14 toplantı gerçekleştirmiş ve gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 43 adet karar almıştır.