PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

58 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi; PASHA Bank’ın belirlediği hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden yapılan düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, PASHA Bank’ın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve gereken önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak amacı ile kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Furkan Evranos Başkan Shahin Mammadov Üye Komite, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir ve asgari yılda bir kez olmak üzere, iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 no’lu ilkesine göre bağımsız sayılan Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair hazırlanan “bağımsızlık beyanları” Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunularak alınmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 yılında, PASHA Bank’ın kurumsal yönetim uygulamalarının değerlendirilmesi kapsamında; Yatırımcı İlişkileri Birimi Yıllık Faaliyet Raporu’nu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu’nu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nu, PASHA Bank’ın iç düzenlemelerini ve kurumsal yönetim derecelendirmesi için derecelendirme firmasının seçilmesi hususunu değerlendirmiştir. Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Çalışmalarına, Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerine, Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulu Komitelerinin Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmeleri içeren gözetim faaliyetlerinin sonuçlarını, yıllık faaliyet raporu ile Yönetim Kuruluna sunmuştur. Risk Yönetimi Komitesi PASHA Bankın risk konusundaki tanımlama, değerlendirme, ölçme, kontrol, raporlama ve izleme süreçlerinin ve yeteneklerinin etkili, yeterli ve güvenilir olmasını sağlamak, bu hususta Yönetim Kurulu’na görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde tavsiyede bulunmak ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulmasını teminen görevlendirilen Risk Yönetimi Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve BDDK düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak PASHA Bank’ın risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini belirler; maruz kalınan kredi, piyasa, stratejik, operasyonel ve finansal tüm risk türlerini gözden geçirir, risk yönetimi strateji uygulamalarını izler ve önemli risk konularını Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Ayrıca, söz konusu risklerin PASHA Bank’ın kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu’na raporlar. Risk Yönetimi Komitesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Ebru Oğan Knottnerus Başkan Farid Mammadov Üye Kamala Nuriyeva Üye Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Komite hesap dönemi içerisinde 2 adet toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 25/02/2022 2 Elektronik 18/05/2022 2 Elektronik