PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

61 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi İnsan Kaynakları Komitesi, dönem içerisinde İnsan Kaynakları Birimi’nin hazırlamış olduğu periyodik raporlar üzerinden, işe alım faaliyetlerini, demografik istatistikleri, performans yönetimi, eğitim ve gelişim faaliyetlerini, personel devir oranına ilişkin analizleri, 2021-2022 dönemi İK Stratejisi uygulamalarına yönelik kilit performans göstergeleri ile planlanan stratejik projelerin mevcut durumunu, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan çalışma koşullarını, hibrit çalışma modelini, çalışan bağlılığını artırmaya yönelik aktiviteler ile ve bunlara ilişkin olarak öngörülen projeleri, ayrıca yıllık gözden geçirme faaliyetleri kapsamında güncellenen politika ve benzeri iç düzenlemeleri değerlendirmiştir. Strateji ve Bütçe Komitesi Strateji ve Bütçe Komitesi, PASHA Bank’ın iş ve strateji planları ile yıllık bütçesinin; hâkim hissedar tarafından onaylanan strateji, operasyon ve bütçe yönetim süreci çerçevesinde hazırlanması konusunda güvence sağlamak, Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Strateji ve Bütçe Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Shahin Mammadov Başkan Farid Mammadov Üye H. Cenk Eynehan Üye Strateji ve Bütçe Komitesi, 23 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve son olarak 10 Kasım 2022 tarihinde tadil edilen Strateji ve Bütçe Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir ve her üç ayda en az bir kez olmak üzere, iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Komite’nin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Strateji ve Bütçe Komitesi, üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlediği faaliyet raporu ile faaliyet sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Strateji ve Bütçe Komitesi; Banka’nın, 2023 yılı bütçesini ve bütçe sürecine istinaden makroekonomi ve piyasa varsayımlarını, ara dönem finansal performansı ve finansal tabloları, yılsonu tahminlerini, Komite’ye ilişkin içsel dokümanları, makroekonomi varsayımlarını, yürütülen stratejik inisiyatiflere ve projelere ilişkin uygulama planlarını, bireysel müşterilere sunulacak olan yeni mortgage ürününü, 2021-2023 dönemine ilişkin Bilgi Sistemleri Strateji Planı’nı, Yetenek Geliştirme ve Koruma stratejisini, Komite’nin dönemsel faaliyet raporlarını, temel performans göstergelerini, sermaye benzeri krediye ilişkin çalışmaları, piyasa ve rekabet ortamını değerlendirmek üzere, dönem içinde altı toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 25/02/2022 3 Fiziki 20/05/2022 3 Elektronik 20/07/2022 3 Elektronik 17/11/2022 2 Elektronik Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 31/01/2022 3 Elektronik 29/04/2022 3 Fiziki 28/07/2022 3 Elektronik 21/10/2022 2 Elektronik 10/11/2022 3 Elektronik 21/11/2022 2 Elektronik