PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

74 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu belirlenmemiş olup Banka’nın Yönetim Kurulu’nda rapor tarihi itibarıyla iki kadın üye bulunmaktadır. 4.5.3. numaralı ilkeye ilişkin olarak; İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi’nin başkanı olarak 12 Ağustos 2020 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi görev almış olmakla birlikte ilgili üyenin bu tarihte görevinden ayrılması sonucunda başkanlık görevine bağımsız üye seçilmemiştir. İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi haricindeki Komitelerin başkanlıklarında bağımsız yönetim kurulu üyeleri bulunmaktadır. 4.5.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Komitelerinde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görevlendirilmektedir. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. 4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yapılan ödemeler kişi bazında değil, genel uygulamalara paralel şekilde tüm üst yönetim için toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçlarına Faaliyet Raporunun, Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler bölümü altında, iç sistemler organizasyonunun işleyişi ve etkinliği hakkındaki açıklamalara, Faaliyet Raporunun “Denetim Komitesinin İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri” başlığı altında yer verilmiştir. YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI VE RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ Yönetim Kurulunun 2022 Yılındaki Faaliyetleri Strateji ve Bütçe Komitesinin önerilerine dayalı olarak üçer yıllık dönemler itibarıyla Banka’nın stratejisini ve bununla ilgili iş hedeflerini ve risk limitlerini belirleyen Yönetim Kurulu, 2022 yılında aşağıda özetlenen faaliyetlerden; Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’na atanmış sorumlulukları, risk yönetimi ve kredi politikalarını ve metodolojilerini, risk iştahı limitleri üzerindeki güncellemeleri, Risk İştahı Beyanını ve ilgili operasyonel limitleri, Banka’nın yeni oluşturulan ve tadil edilen plan, politika ve yönetmeliklerini, BDDK düzenlemelerine ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetim raporlarını, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetim raporu ile sızma testine konu bulguların düzeltilmesine yönelik aksiyon planlarını, yönetim beyanını, iç denetim planını, Yönetim Kurulu yetkisindeki kredi tahsis, finansal yeniden yapılandırma ve satın alma taleplerini, Banka’nın strateji dönemine ilişkin kilit performans göstergeleri ile bilgi sistemleri strateji planını, gelecek mali yıla ilişkin bütçesini ve aylık finansal performansını, yurt içinde ve dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç koşullarını, Varlık Finansmanı Fonu kuruluşlarını, kurumsal yönetim uygulamalarını, Banka organizasyon yapısı değişikliklerini, Yönetim Kurulu ile Komitelerindeki görev dağılımını, Banka personelinin özlük haklarını, terfilerini, imza yetkisi verilecek, değiştirilecek, iptal edilecek personelin yetki kararlarını, stratejik projelere ilişkin uygulama planlarını, bağımsız denetçi seçimini, sermaye benzeri kredi alınması hususunu, Olağan Genel Kurul toplantı gündemini ve Genel Kurul’a sunulacak önerileri müzakere etmiş ve karara bağlamıştır. PASHA Bank Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Kurumsal Sekreterlik Birimi görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi istenen konular, Kurumsal Sekreterlik Biriminde toplanmakta ve konsolide edilerek Başkan’ın uygunluğu doğrultusunda gündem oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performans değerlendirmeleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2022 yılı içerisinde icra edilmiştir. Yönetim kurulu yapısı ve üyelerin yönetim kurulundaki konumları PASHA Bank Yönetim Kurulu, üçü bağımsız üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin detaylı bilgiler işbu raporun devamında yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine faaliyet raporunun 46- 48 sayfalarında yer verilmiştir. Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler Bağış ve yardım amaçlı olarak dönem içerisinde toplam 3.300 TL harcama yapılmıştır. Banka’nın bağış politikasına ilişkin iç düzenlemeler Kurumsal Yönetim Politikası ile oluşturulmuş olup dönem içinde bir değişikliğe gidilmemiştir. Banka tarafından, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı