PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 2023 yılında 5 toplantı fiziki olarak toplanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %91 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi kullanılmaktadır. Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Tarih, saat, yer ve gündemi teyit eden her toplantı bildirimi, Kurul Sekreterliği tarafından toplantı tarihinden en az dört (4) iş günü önce tüm Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yapılır, ele alınacak gündem maddeleri için ilgili destekleyici belgeler ise en geç toplantı tarihinden dört (4) işgünü öncesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sunulur. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Banka’nın “www.pashabank.com.tr ” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Esas Sözleşme”nin 14 üncü maddesinde açıklanmıştır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faaliyet raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde “Yönetim Kurulu, Komite ve Uzman Gruplarının Faaliyetleri Hakkında Bilgiler” başlığı altında yer almaktadır. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bulunmamaktadır. 100 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu