PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

Yönetim Kurulu, prensip olarak en az iki aylık periyotlarda, üyelerinin fiziki katılımıyla Banka merkezinde toplantı gerçekleştirmektedir. Mazereti olmadığı sürece tüm Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara katılmaktadır. Yönetim Kurulu kararları, esas sözleşmede belirtilen toplantı ve karar nisabına uygun olarak alınmaktadır. Yönetim Kurulu, dönem içerisinde üyelerinin fiziki katılımıyla beş kez, elektronik ortamda katılımıyla beş kez olmak üzere toplam 10 olağan toplantı gerçekleştirmiş ve 102 karar almıştır. Yönetim Kurulu kararlarının hepsi oybirliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin yıl içerisinde yapılan toplantılara ortalama katılım oranı %87 olarak gerçekleşmiş olup toplantılara katılım durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Toplantı Tarihleri Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 09 Ocak 2023 7 Elektronik 10 Şubat 2023 7 Fiziki 16 Mart 2023 8 Elektronik 04 Mayıs 2023 8 Fiziki 01 Haziran 2023 10 Elektronik 21 Haziran 2023 8 Elektronik 28 Temmuz 2023 10 Fiziki 22 Eylül 2023 10 Fiziki 31 Ekim 2023 10 Fiziki 19 Aralık 2023 9 Elektronik Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı/Katılım Sağlanabilecek Toplantı Sayısı Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Durumu Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Risk Yönetimi Komitesi Strateji ve Bütçe Uzman Grubu Kurumsal Yönetim Komitesi İnsan Kaynakları Uzman Grubu Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Jalal Gasimov 8/10 6/6 Farid Mammadov 10/10 3/3 1/1 1/1 3/3 Shahin Mammadov 8/10 11/12 1/1 4/4 Javid Guliyev 8/10 Rovshan Allahverdiyev 6/6 10/10 3/3 3/3 Kamala Nuriyeva 8/10 6/6 10/11 Ebru Oğan Knottnerus + 9/10 11/11 Nuri Tuncalı + 10/10 Furkan Evranos + 10/10 6/6 1/1 H. Cenk Eynehan 10/10 12/12 4/4 6/6 Ortalama Katılım Oranı %91 %100 %96 %97 %100 %100 %100 Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 61 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler