PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

Denetim Komitesi, İç Sistemler kapsamındaki çalışmaların sonuçları ve Yönetim Kurulu gündemine konu hususlara ilişkin almış olduğu kararlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerini gerçekleştirilen toplantılarda bilgilendirmiş olup, Denetim Komitesi ve İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını Yönetim Kurulu’nun bilgisine ve/veya onayına sunmuştur. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 03.02.2023 2 Elektronik 26.04.2023 2 Elektronik 26.05.2023 2 Elektronik 27.07.2023 2 Elektronik 08.08.2023 2 Elektronik 13.10.2023 2 Fiziki Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi; PASHA Bank’ın belirlediği hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden yapılan düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, PASHA Bank’ın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve gereken önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak amacı ile kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Furkan Evranos Başkan Shahin Mammadov Üye Komite, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir ve asgari yılda bir kez olmak üzere, iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 no’lu ilkesine göre bağımsız sayılan Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair hazırlanan “bağımsızlık beyanları” Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunularak alınmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2023 yılında, PASHA Bank’ın kurumsal yönetim uygulamalarının değerlendirilmesi kapsamında; Yatırımcı İlişkileri Birimi Yıllık Faaliyet Raporu’nu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu’nu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nu, PASHA Bank’ın iç düzenlemelerini ve kurumsal yönetim derecelendirmesi için derecelendirme firmasının seçilmesi hususunu değerlendirmiştir. Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Çalışmalarına, Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerine, Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulu Komitelerinin Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmeleri içeren gözetim faaliyetlerinin sonuçlarını, yıllık faaliyet raporu ile Yönetim Kuruluna sunmuştur. Komite hesap dönemi içerisinde 1 adet toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 08/12/2023 2 Elektronik 63 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler