PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

Strateji ve Bütçe Uzman Grubu Strateji ve Bütçe Uzman Grubu, PASHA Bank’ın iş ve strateji planları ile yıllık bütçesinin; hâkim hissedar tarafından onaylanan strateji, operasyon ve bütçe yönetim süreci çerçevesinde hazırlanması konusunda güvence sağlamak, Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Strateji ve Bütçe Uzman Grubu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Adı-Soyadı Komitedeki Görevi Shahin Mammadov Başkan Rovshan Allahverdiyev Üye H. Cenk Eynehan Üye Strateji ve Bütçe Uzman Grubu, 23 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve son olarak 31 Ekim 2023 tarihinde tadil edilen Strateji ve Bütçe Uzman Grubu Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir ve her üç ayda en az bir kez olmak üzere, iş ihtiyaçlarının gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Uzman Grubunun Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Strateji ve Bütçe Uzman Grubu, üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlediği faaliyet raporu ile faaliyet sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Strateji ve Bütçe Uzman Grubu; Banka’nın, 2024 yılı bütçesini ve bütçe sürecine istinaden makroekonomi ve piyasa varsayımlarını, ara dönem finansal performansı ve finansal tabloları, yılsonu tahminlerini, Uzman Grubu’na ilişkin içsel dokümanları, makroekonomi varsayımlarını, yürütülen stratejik inisiyatiflere ve projelere ilişkin uygulama planlarını, PASHA Bank Türkiye 2024-2026 Strateji Planı’nı, PASHA Bank Türkiye 2024- 2026 Stratejik Anahtar Performans Göstergelerini, 2024-2026 dönemine ilişkin Bilgi Sistemleri Strateji Planı’nı, Yetenek Geliştirme ve Koruma stratejisini, Uzman Grubu’nun dönemsel faaliyet raporlarını, temel performans göstergelerini, sermaye benzeri krediye ilişkin çalışmaları, piyasa ve rekabet ortamını değerlendirmek üzere, dönem içinde on iki toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı Tarihi Toplantıya Katılan Üye Sayısı Toplantı Yöntemi 01/02/2023 3 Elektronik 04/05/2023 3 Fiziki 16/05/2023 3 Elektronik 01/06/2023 3 Elektronik 19/06/2023 3 Elektronik 19/07/2023 3 Elektronik 28/07/2023 3 Elektronik 31/07/2023 3 Elektronik 01/09/2023 2 Elektronik 31/10/2023 3 Fiziki 13/11/2023 3 Elektronik 27/11/2023 2 Elektronik 67 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler